非法基金經理操縱www.danafutures.com網絡“騙局”,短短3個月便獲得5萬2000個銀行戶頭持有人的投資,導致投資者損失高達6500萬令吉。
被告巴沙魯丁阿布7月9日在2001年反洗黑錢及反暴力法令和1983年證券工業法令下被判罪名成立,4項控狀共判監禁10年。
擬提上訴
由於法官柯瑪蒂判決,所有控狀刑罰同期執行並由即日起生效,所以被告只需坐牢4年和被充公49萬令吉保釋金。不過辯方表示將向高庭提出上訴。法官指示被告在此期間需每個月向附近警局報到。
辯方之前基於當事人健康出狀況為由,要求法庭以罰款取代坐牢。
現年49歲的被告是沙亞南Affiliate Shoppers Network基金經理,他共面對4項控狀,第1至第3控狀分別是指他於2007年1月8日至同年3月7日之間,在國內3間不同銀行,進行洗黑錢活動,涉及款項高達117萬3750萬令吉,抵觸2001年反洗黑錢及反暴力法令4(1)(a)條文。
第4控狀指被告於同年1月3日和同年6月22日在沙亞南Affiliate Shoppers Network,在沒有基金經理執照下非法開設www.danafutures.com網絡,抵觸1983年證券工業法令15A(1)條文並可在相同法令15C條文下治罪。
被告在第1至第3控狀各面對坐牢2年刑罰,第4控狀則面對坐牢4年。
控方認為被告涉及的金融罪行嚴重,他沒有基金經理執照,卻通過網絡向公眾集資並承諾給予投資者高回酬,以致投資者被誤導,被告在短短3個月內便取得5萬2000個銀行戶頭匯報,導致投資者損失6500萬令吉。